Tag: riciclaggio
Conflitti e Terrorismo
30 Maggio 2024
Più che raddoppiato in dieci anni il mercato illecito dell’oro africano
Lo studio di Swissaid conferma il ruolo primario degli Emirati Arabi come centrale del riciclaggio
Economia
11 Gennaio 2023
Zambia: gravi accuse di corruzione dal Fmi
Un nuovo rapporto fa luce su tutte le irregolarità dell'amministrazione dell'ex presidente Lungu
Angola
28 Dicembre 2022
Angola: ordine di confisca per i beni di Isabel Dos Santos
Continua a stringersi il cerchio intorno alla facoltosa figlia dell'ex presidente
Congo Brazza
22 Agosto 2022
Congo: figlio del presidente Sassou Nguesso sospettato di riciclaggio
Rientra nell’ambito dell’inchiesta "guadagni illeciti". Secondo il sito d’inchiesta Mediapart, Denis Christel Sassou Nguesso è sospettato di aver riciclato 19 milioni di euro in Francia. La giustizia francese gli ha sequestrato un palazzo alla periferia di Parigi
Conflitti e Terrorismo
27 Maggio 2022
Nigeria blindata: nuove leggi su riciclaggio, terrorismo e proventi del crimine
A pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 2023, la Nigeria adotta tre nuove leggi per difendersi dal riciclaggio di denaro e dagli atti di terrorismo e di finanziamento di tali attività, e per recuperare e gestire gli utili derivanti da pratiche illeciteLotta a terrorismo e attività illecite
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