Tag: riciclaggio
Economia
11 Gennaio 2023
Zambia: gravi accuse di corruzione dal Fmi
Un nuovo rapporto fa luce su tutte le irregolarità dell'amministrazione dell'ex presidente Lungu
Angola
28 Dicembre 2022
Angola: ordine di confisca per i beni di Isabel Dos Santos
Continua a stringersi il cerchio intorno alla facoltosa figlia dell'ex presidente
Congo
22 Agosto 2022
Congo: figlio del presidente Sassou Nguesso sospettato di riciclaggio
Rientra nell’ambito dell’inchiesta "guadagni illeciti". Secondo il sito d’inchiesta Mediapart, Denis Christel Sassou Nguesso è sospettato di aver riciclato 19 milioni di euro in Francia. La giustizia francese gli ha sequestrato un palazzo alla periferia di Parigi
Armi, Conflitti e Terrorismo
27 Maggio 2022
Nigeria blindata: nuove leggi su riciclaggio, terrorismo e proventi del crimine
A pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 2023, la Nigeria adotta tre nuove leggi per difendersi dal riciclaggio di denaro e dagli atti di terrorismo e di finanziamento di tali attività, e per recuperare e gestire gli utili derivanti da pratiche illeciteLotta a terrorismo e attività illecite
